Übersetzung für "Anti-money laundering policy" in Deutsch
Yes,
the
name
of
withdrawal
beneficiary
and
the
name
of
the
payee
of
the
ticket
must
match
due
to
our
Anti-money-laundering
policy.
Ja,
der
Name
des
Zahlungsempfängers
muss
mit
dem
Namen
des
Ticketkäufers
wegen
unserer
Anti-Geldwäsche-Richtlinien
übereinstimmen.
ParaCrawl v7.1
New
legislation
has
brought
anti-money
laundering
policy
more
in
line
with
the
Union
requirements,
but
important
gaps
remain.
Mit
den
neuen
Rechtsvorschriften
ist
die
Politik
zur
Bekämpfung
der
Geldwäsche
stärker
den
Anforderungen
der
Union
angepaßt
worden,
es
bestehen
jedoch
noch
beträchtliche
Lücken.
TildeMODEL v2018
For
example,
if
UK
employees
are
suspicious
that
the
Group,
other
employees,
representatives
of
the
Group
or
another
party
(whether
a
customer,
client
or
third
party)
have
been
engaged
in
corrupt
activity,
this
must
be
reported
to
the
UK
Money
Laundering
Reporting
Officer
under
the
UK
Anti-Money
Laundering
Policy
in
addition
to
any
other
reports
that
are
made.
Wenn
Mitarbeiter
in
Großbritannien
z.B.
den
Verdacht
haben,
dass
die
Group,
andere
Mitarbeiter,
Vertreter
der
Group
oder
eine
andere
Partei
(ob
ein
Kunde,
Klient
oder
Dritter)
in
einer
verdächtigen
Aktivität
involviert
sind
bzw.
waren,
muss
dies
unter
der
Policy
zur
Bekämpfung
von
Geldwäsche
von
Großbritannien
dem
Geldwäschebeauftragten
für
Großbritannien
gemeldet
werden
und
eventuell
müssen
weitere
Meldungen
gemacht
werden.
ParaCrawl v7.1
As
an
international
bank,
LBBW
supports
the
US
anti-money
laundering
policy.
Als
international
agierende
Bank
unterstützt
die
LBBW
die
Anti
Money
Laundering
Policy
der
Vereinigten
Staaten
gegen
Geldwäsche.
ParaCrawl v7.1
The
receipt
of
the
withdrawn
funds
also
depends
on
your
bank's
working
hours
and
its
anti
money
laundering
policy.
Der
Erhalt
der
abgehobenen
Gelder
hängt
auch
von
den
Arbeitszeiten
Ihrer
Bank
und
ihrer
Anti-Geldwäsche
Richtlinie
ab.
CCAligned v1
Our
anti-money-laundering
policy
restricts
customers
to
using
the
same
beneficiary
name
for
the
withdrawal
that
they
initially
used
for
the
payment.
Unsere
Anti-Geldwäsche-Richtlinien
beschränkt
Kunden,
in
dem
sie
dieselben
Daten
bei
der
Anmeldung/Einzahlung
wie
auch
bei
der
Auszahlung
nutzen
müssen.
ParaCrawl v7.1
Regarding
the
Anti-money
laundering
policy
of
the
European
Union,
you
need
to
verify
your
address
in
order
to
withdraw
money
from
your
iuvo
account.
Im
Zusammenhang
mit
der
Richtlinie
der
EU
zur
Geldwäschebekämpfung
müssen
Ihre
Identität
und
Ihre
Anschrift
verifiziert
werden,
bevor
Sie
Geld
von
Ihrem
Anleger-Konto
abheben
können.
ParaCrawl v7.1
Multilotto
reserves
the
right
to
refuse
to
do
business
with,
to
discontinue
to
do
business
with,
and
to
reverse
the
transactions
of
Users,
who
do
not
accept
or
conform
to
the
following
anti-money
laundering
requirements
and
policies:
Multilotto
behält
sich
das
Recht
vor,
mit
einem
Nutzer
Geschäfte
zu
verweigern,
die
Geschäftsbeziehungen
abzubrechen
und
die
Transaktionen
von
Nutzern
rückgängig
zu
machen,
wenn
der
Nutzer
folgenden
Vorschriften
und
Regelungen
gegen
Geldwäsche
nicht
akzeptiert
oder
sich
nicht
an
sie
hält:
ParaCrawl v7.1