Übersetzung für "Money laundering prevention" in Deutsch
Andorran
Business
Confederation
criticizes
as
arbitrariness
the
practice
of
the
banks
when
complete
the
money
laundering
prevention
regulations
in
connection
with
banc
account
openings.
Wirtschaftsverband
kritisiert
Praxis
der
Banken
bei
der
Geldwäscheprävention
im
Zusammenhang
mit
Kontoeröffnungen
als
Willkür.
ParaCrawl v7.1
Andorra
should
undertake
to
implement
all
relevant
measures
forming
part
of
the
Community
framework
for
banking
and
financial
regulations,
including
the
prevention
of
money
laundering,
the
prevention
of
fraud
and
counterfeiting
of
non-cash
means
of
payment,
and
statistical
reporting
requirements.
Andorra
sollte
sich
verpflichten,
alle
einschlägigen
Maßnahmen,
die
Teil
der
Bank-
und
Finanzvorschriften
der
Gemeinschaft
sind,
umzusetzen,
einschließlich
der
Vorbeugung
gegen
Geldwäsche,
der
Vorbeugung
gegen
die
Fälschung
von
und
den
Betrug
mit
bargeldlosen
Zahlungsmitteln
und
der
Anforderungen
an
die
statistische
Berichterstattung.
DGT v2019
Andorra
shall
undertake
to
adopt
all
appropriate
measures,
through
equivalent
actions
or
direct
transpositions,
for
the
application
of
all
relevant
Community
banking
and
financial
legislation,
in
particular
legislation
relating
to
the
activity
and
supervision
of
the
institutions
concerned,
and
also
for
the
application
of
all
relevant
Community
legislation
on
the
prevention
of
money
laundering,
on
the
prevention
of
fraud
and
counterfeiting
of
non-cash
means
of
payment
and
on
statistical
reporting
requirements.
Andorra
verpflichtet
sich,
alle
Maßnahmen
zu
ergreifen,
die
der
Anwendung
aller
einschlägigen
Bestimmungen
der
Bank-
und
Finanzvorschriften
der
Gemeinschaft,
insbesondere
der
Bestimmungen
für
die
Tätigkeiten
der
und
die
Aufsicht
über
die
beteiligten
Finanzinstitute
sowie
über
die
Vorbeugung
gegen
Geldwäsche,
die
Vorbeugung
gegen
den
Betrug
mit
und
die
Fälschung
von
bargeldlosen
Zahlungsmitteln
und
die
statistische
Berichterstattung
—
in
Form
von
äquivalenten
Maßnahmen
oder
durch
direkte
Umsetzung
der
bestehenden
Maßnahmen
—
förderlich
sind.
DGT v2019
The
Vatican
City
State
shall
undertake
to
adopt
all
appropriate
measures
,
through
direct
transpositions
or
possibly
equivalent
actions
,
for
the
application
of
all
relevant
Community
legislation
on
the
prevention
of
money
laundering
,
on
the
prevention
of
fraud
and
counterfeiting
of
cash
and
non-cash
means
of
payment
.
Der
Staat
Vatikanstadt
verpflichtet
sich
,
durch
direkte
Umsetzung
oder
gleichwertige
Schritte
alle
zweckdienlichen
Maßnahmen
zu
treffen
,
damit
alle
einschlägigen
gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften
zur
Verhinderung
von
Geldwäsche
,
Betrug
und
Fälschung
von
Bargeld
oder
bargeldlosen
Zahlungsmitteln
anwendbar
werden
.
ECB v1
Article
8
of
the
Monetary
Agreement
between
the
European
Union
and
the
Principality
of
Andorra
(hereinafter
‘the
Monetary
Agreement’)
requires
the
Principality
of
Andorra
to
implement
Union
acts
concerning
the
rules
on
euro
banknotes
and
coins,
banking
and
financial
law,
prevention
of
money
laundering,
prevention
of
fraud
and
counterfeiting
of
cash
and
non-cash
means
of
payment,
medals
and
tokens
and
statistical
reporting
requirements.
Nach
Artikel 8
der
Währungsvereinbarung
zwischen
der
Europäischen
Union
und
dem
Fürstentum
Andorra
(im
Folgenden
„Währungsvereinbarung“)
ist
das
Fürstentum
Andorra
verpflichtet,
Rechtsakte
und
Vorschriften
der
Union
in
den
Bereichen
Euro-Banknoten
und
-Münzen,
Banken-
und
Finanzrecht,
Verhinderung
von
Geldwäsche,
Betrug
und
Fälschung
von
Bargeld
und
bargeldlosen
Zahlungsmitteln,
Medaillen
und
Marken
sowie
statistischen
Berichtspflichten
umzusetzen.
DGT v2019
Article
8
of
the
Monetary
Agreement
between
the
European
Union
and
the
Republic
of
San
Marino
(‘the
Monetary
Agreement’)
requires
the
Republic
of
San
Marino
to
implement
Union
legal
acts
and
rules
on
euro
banknotes
and
coins,
banking
and
financial
law,
prevention
of
money
laundering,
prevention
of
fraud
and
counterfeiting
of
cash
and
non-cash
means
of
payment,
medals
and
tokens
and
statistical
reporting
requirements.
Nach
Artikel 8
der
Währungsvereinbarung
zwischen
der
Europäischen
Union
und
der
Republik
San
Marino
(im
Folgenden
„Währungsvereinbarung“)
ist
die
Republik
San
Marino
verpflichtet,
Rechtsakte
und
Vorschriften
der
Union
in
den
Bereichen
Euro-Banknoten
und
-Münzen,
Banken-
und
Finanzrecht,
Verhinderung
von
Geldwäsche,
Betrug
und
Fälschung
von
Bargeld
und
bargeldlosen
Zahlungsmitteln,
Medaillen
und
Marken
sowie
statistischen
Berichtspflichten
umzusetzen.
DGT v2019
There
have
been
timid
attempts
to
have
it
completed,
but
proper
legislation
to
strengthen
money
laundering
prevention
and,
most
importantly,
to
ensure
its
prosecution,
has
not
yet
been
adopted.
Auch
wenn
zaghafte
Versuche
zur
Ergänzung
der
Rechtsvorschriften
unternommen
wurden,
so
wurden
doch
noch
keine
geeigneten
Bestimmungen
zur
wirksameren
Verhinderung
der
Geldwäsche
und
-
was
noch
wichtiger
ist
-
zur
Gewährleistung
ihrer
strafrechtlichen
Verfolgung
erlassen.
TildeMODEL v2018
The
Vatican
City
State
shall
undertake
to
adopt
all
appropriate
measures,
through
direct
transpositions
or
possibly
equivalent
actions,
for
the
application
of
all
relevant
Community
legislation
on
the
prevention
of
money
laundering,
on
the
prevention
of
fraud
and
counterfeiting
of
cash
and
non-cash
means
of
payment.
Der
Staat
Vatikanstadt
verpflichtet
sich,
durch
direkte
Umsetzung
oder
gleichwertige
Schritte
alle
zweckdienlichen
Maßnahmen
zu
treffen,
damit
alle
einschlägigen
gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften
zur
Verhinderung
von
Geldwäsche,
Betrug
und
Fälschung
von
Bargeld
oder
bargeldlosen
Zahlungsmitteln
anwendbar
werden.
DGT v2019
Three
bodies
are
responsible
for
cooperating
with
other
countries
in
the
fight
against
fraud,
depending
on
the
nature
of
a
case:
for
criminal
offences,
the
Criminal
Investigation
Service
of
the
Ministry
of
the
Interior
within
Interpol,
for
violations
of
customs
regulations,
the
Customs
Directorate
of
the
Ministry
of
Finance,
and
for
financial
operations,
the
Office
for
Money
Laundering
Prevention.
Drei
Gremien
sind
für
die
internationale
Zusammenarbeit
bei
der
Betrugsbekämpfung
zuständig:
für
Straftaten
ist
es
die
Interpol
angeschlossene
Fahndungsabteilung
des
Innenministeriums,
für
Zollvergehen
die
Zollabteilung
des
Finanzministeriums
und
für
Finanztransaktionen
das
Amt
zur
Verhinderung
von
Geldwäsche.
TildeMODEL v2018
As
concerns
the
obligation
to
inform
data
subjects
in
accordance
with
Articles
11
and
12
of
the
regulation,
the
EDPS
recognised
that
providing
information
to
each
PEP
could
in
some
cases
seriously
disrupt
and
void
the
effectiveness
of
the
EIB
money
laundering
prevention
activities
under
the
directive.
Was
die
Verpflichtung
zur
Unterrichtung
der
betroffenen
Personen
gemäß
den
Artikeln
11
und
12
der
Verordnung
betrifft,
so
hat
der
EDSB
eingeräumt,
dass
es
in
manchen
Fällen
die
Wirksamkeit
der
Maßnahmen,
die
die
EIB
gemäß
der
Richtlinie
zur
Verhinderung
der
Geldwäsche
ergreift,
ernsthaft
beeinträchtigen
und
zunichte
machen
könnte,
wenn
jede
politisch
exponierte
Person
unterrichtet
würde.
EUbookshop v2
Employees
from
the
field
of
money
laundering
prevention
who
wish
to
professionalize
themselves
as
proven
experts
in
the
prevention
of
money
laundering
and
terrorism
financing
and
who
want
to
contribute
to
minimizing
the
risks
threatening
institutions
through
financial
crimes.
Mitarbeiter
aus
dem
Bereich
der
Geldwäscheprävention,
die
sich
als
ausgewiesene
Fachkräfte
für
die
Verhinderung
von
Geldwäsche
und
Terrorismusfinanzierung
professionalisieren
möchten
und
dazu
beitragen
wollen,
die
Risiken
zu
mindern,
die
Institutionen
durch
Finanzstraftaten
drohen.
CCAligned v1
These
include
identity
checks,
fraud
and
money
laundering
prevention,
the
fulfilment
of
tax
control
and
reporting
obligations
as
well
as
the
assessment
and
control
of
risks
in
the
company
and
the
Wagner
Group.
Dazu
gehören
unter
anderem
die
Identitätsprüfung,
Betrugs-
und
Geldwäscheprävention,
die
Erfüllung
steuerrechtlicher
Kontroll-
und
Meldepflichten
sowie
die
Bewertung
und
Steuerung
von
Risiken
im
Unternehmen
und
der
Wagner-Gruppe.
ParaCrawl v7.1
The
study
"Potential
Money
Laundering
and
its
Prevention"
will
probably
contribute
to
bringing
discussions
to
a
more
objective
level
in
Germany,
where
the
Schleswig-Holstein
gambling
act
–
passed
under
the
former
CDU
/FDP
government
–
was
already
a
pioneering
model
which
also
regulated
the
online
poker
sector.
Die
Studie
"Mögliche
Geldwäsche
und
deren
Prävention"
dürfte
nun
zur
Versachlichung
der
Diskussion
in
Deutschland
beitragen,
wo
es
mit
dem
schleswig-holsteinischen
Glücksspielgesetz
unter
der
vormaligen
CDU
/FDP-Regierung
bereits
ein
wegweisendes
Modell
gab,
das
auch
den
Online-Poker-Sektor
regulierte.
ParaCrawl v7.1
These
cookies
are
required
for
us
to
be
able
to
meet
our
legal
and
regulatory
requirements,
for
example,
anti-money
laundering
and
fraud
prevention.
Diese
Cookies
benötigen
wir,
um
unsere
gesetzlichen
und
regulatorischen
Anforderungen
–
zum
Beispiel
im
Bereich
der
Geldwäsche-
und
Betrugsprävention
–
zu
erfüllen.
ParaCrawl v7.1