Translation of "Financial intelligence unit" in German
The
information
referred
to
in
paragraph
2
shall
be
forwarded
to
the
financial
intelligence
unit
(FIU)
of
the
Member
State
of
the
national
administrator.
Die
Informationen
gemäß
Absatz
2
werden
an
die
zentrale
Meldestelle
des
Mitgliedstaats
des
nationalen
Verwalters
weitergeleitet.
DGT v2019
Suspicious
transactions
should
be
reported
to
the
financial
intelligence
unit
(FIU),
which
serves
as
a
national
centre
for
receiving,
analysing
and
disseminating
to
the
competent
authorities
suspicious
transaction
reports
and
other
information
regarding
potential
money
laundering
or
terrorist
financing.
Verdächtige
Transaktionen
sollten
der
zentralen
Meldestelle
(FIU)
gemeldet
werden,
die
als
nationale
Zentralstelle
fungiert
und
deren
Aufgabe
es
ist,
Meldungen
verdächtiger
Transaktionen
und
andere
Informationen,
die
potenzielle
Geldwäsche
oder
Terrorismusfinanzierung
betreffen,
entgegenzunehmen,
zu
analysieren
und
an
die
zuständigen
Behörden
weiterzugeben.
DGT v2019
Member
States
shall
require
the
institutions
and
persons
covered
by
this
Directive
,
and
where
applicable
their
directors
and
employees
,
to
cooperate
fully
:
(
a
)
by
directly
and
promptly
informing
the
financial
intelligence
unit
,
on
their
own
initiative
,
where
the
institution
or
person
covered
by
this
Directive
knows
,
suspects
or
has
reasonable
grounds
to
suspect
that
money
laundering
is
being
committed
or
attempted
.
Die
Mitgliedstaaten
verpflichten
die
unter
diese
Richtlinie
fallenden
Institute
und
Personen
sowie
gegebenenfalls
deren
leitendes
Personal
und
deren
Angestellte
,
in
vollem
Umfang
zusammenzuarbeiten
,
indem
sie
(
a
)
die
zentrale
Meldestelle
von
sich
aus
umgehend
und
auf
direktem
Wege
informieren
,
wenn
sie
wissen
,
vermuten
oder
berechtigten
Grund
zu
der
Annahme
haben
,
dass
Geldwäsche
stattfindet
oder
der
Versuch
einer
Geldwäsche
unternommen
wird
.
ECB v1
In
the
case
of
the
notaries
and
other
independent
legal
professionals
referred
to
in
Article
2
(
3
)(
b
)
,
Member
States
may
designate
an
appropriate
self-regulatory
body
of
the
profession
concerned
as
the
authority
to
be
informed
in
the
first
instance
in
place
of
the
financial
intelligence
unit
.
Für
die
in
Artikel
2
Absatz
3
Buchstabe
b
genannten
Notare
und
anderen
selbstständigen
Angehörigen
von
Rechtsberufen
können
die
Mitgliedstaaten
eine
einschlägige
Selbstverwaltungseinrichtung
der
betreffenden
Berufsgruppe
benennen
,
die
anstatt
der
zentralen
Meldestelle
als
Erste
zu
benachrichtigen
ist
.
ECB v1
All
Member
States
should
have
a
financial
intelligence
unit
and
it
should
be
made
clear
that
attempted
money
laundering
is
also
to
be
reported
.
Alle
Mitgliedstaaten
sollten
über
eine
zentrale
Meldestelle
verfügen
,
und
es
sollte
deutlich
gemacht
werden
,
dass
auch
der
Versuch
der
Geldwäsche
zu
melden
ist
.
ECB v1
Such
statistics
shall
at
a
minimum
cover
the
number
of
suspicious
transaction
reports
made
to
the
financial
intelligence
unit
,
the
follow-up
given
to
these
reports
and
indicate
on
an
annual
basis
the
number
of
cases
investigated
,
the
number
of
persons
prosecuted
and
the
number
of
persons
convicted
for
money
laundering
offences
.
Diese
Statistiken
erfassen
zumindest
die
Anzahl
der
bei
der
zentralen
Meldestelle
eingegangenen
Verdachtsanzeigen
,
die
im
Anschluss
daran
ergriffenen
Maßnahmen
sowie
die
Zahl
der
jährlich
untersuchten
Fälle
,
der
jährlich
verfolgten
Personen
und
der
jährlich
wegen
Geldwäschedelikten
verurteilten
Personen
.
ECB v1
In
such
case
they
shall
lay
down
the
appropriate
forms
of
co-operation
between
that
body
and
the
financial
intelligence
unit
.
In
diesem
Fall
legen
sie
angemessene
Formen
der
Zusammenarbeit
zwischen
dieser
Einrichtung
und
der
zentralen
Meldestelle
fest
.
ECB v1
Article
28
stipulates
that
EU
credit
and
financial
institutions
must
be
able
to
respond
fully
and
rapidly
to
requests
from
the
financial
intelligence
unit
or
other
competent
authorities
for
information
on
their
business
relations
with
named
legal
or
natural
persons
.
Nach
Artikel
28
müssen
Kredit
-
und
Finanzinstitute
aus
der
EU
in
der
Lage
sein
,
Anfragen
der
zentralen
Meldestelle
oder
anderer
zuständiger
Behörden
zu
ihren
Geschäftsbeziehungen
mit
genau
bezeichneten
natürlichen
oder
juristischen
Personen
umfassend
und
rasch
zu
beantworten
.
ECB v1
EN
Where
such
a
transaction
is
suspected
of
giving
rise
to
money
laundering
and
where
to
refrain
in
such
manner
is
impossible
or
is
likely
to
frustrate
efforts
to
pursue
the
beneficiaries
of
a
suspected
money
laundering
operation
,
the
institutions
and
persons
concerned
shall
apprise
the
financial
intelligence
unit
immediately
afterwards
.
Falls
der
Verdacht
besteht
,
dass
die
Transaktion
eine
Geldwäsche
zum
Gegenstand
hat
,
die
beschriebene
Aussetzung
aber
nicht
möglich
ist
oder
die
Verfolgung
der
Nutznießer
einer
mutmaßlichen
Geldwäsche
behindern
könnte
,
benachrichtigen
die
betreffenden
Institute
und
Personen
die
zentrale
Meldestelle
unmittelbar
im
Anschluss
daran
.
ECB v1
Member
States
shall
ensure
that
if
,
in
the
course
of
inspections
carried
out
in
the
institutions
and
persons
covered
by
this
Directive
by
the
competent
authorities
,
or
in
any
other
way
,
those
authorities
discover
facts
that
could
constitute
evidence
of
money
laundering
,
they
shall
directly
and
promptly
inform
the
financial
intelligence
unit
.
Die
Mitgliedstaaten
sorgen
dafür
,
dass
die
zuständigen
Behörden
,
wenn
sie
bei
der
Überprüfung
der
unter
diese
Richtlinie
fallenden
Institute
und
Personen
oder
bei
anderen
Gelegenheiten
auf
Tatsachen
stoßen
,
die
auf
eine
Geldwäsche
hindeuten
,
umgehend
und
auf
direktem
Wege
die
zentrale
Meldestelle
unterrichten
.
ECB v1
Member
States
shall
ensure
that
supervisory
bodies
empowered
by
law
or
regulation
to
oversee
the
stock
,
foreign
exchange
and
financial
derivatives
markets
inform
the
financial
intelligence
unit
if
they
discover
facts
that
could
constitute
evidence
of
money
laundering
.
Die
Mitgliedstaaten
sorgen
dafür
,
dass
die
Stellen
,
die
aufgrund
von
Rechts
-
oder
Verwaltungsvorschriften
zur
Beaufsichtigung
der
Aktien
-,
Devisen
-
und
Finanzderivatmärkte
befugt
sind
,
die
zentrale
Meldestelle
unterrichten
,
wenn
sie
auf
Tatsachen
stoßen
,
die
auf
eine
Geldwäsche
hindeuten
.
ECB v1
Article
28
Member
States
shall
take
the
necessary
measures
to
ensure
that
their
credit
and
financial
institutions
are
able
to
respond
fully
and
rapidly
to
enquiries
from
the
financial
intelligence
unit
,
or
from
other
authorities
in
accordance
with
their
national
law
,
as
to
whether
they
maintain
or
have
maintained
during
the
previous
five
years
a
business
relationship
with
specified
natural
or
legal
persons
and
on
the
nature
of
the
business
relationship
.
Die
Mitgliedstaaten
treffen
die
notwendigen
Maßnahmen
um
sicherzustellen
,
dass
ihre
Kredit
-
und
Finanzinstitute
für
den
Fall
,
dass
die
zentrale
Meldestelle
oder
andere
Behörden
um
Auskunft
darüber
bitten
,
ob
sie
mit
bestimmten
natürlichen
oder
juristischen
Personen
eine
Geschäftsbeziehung
unterhalten
oder
während
der
letzten
fünf
Jahre
unterhalten
haben
,
und
welcher
Art
diese
Geschäftsbeziehung
ist
bzw
.
war
,
eine
solche
Anfrage
unter
Einhaltung
der
nationalen
Rechtsvorschriften
umfassend
und
rasch
beantworten
können
.
ECB v1
All
Member
States
should
have
a
financial
intelligence
unit
and
it
should
be
made
clear
that
attempted
money
laundering
is
also
to
be
reported.
Alle
Mitgliedstaaten
sollten
über
eine
zentrale
Meldestelle
verfügen,
und
es
sollte
deutlich
gemacht
werden,
dass
auch
der
Versuch
der
Geldwäsche
zu
melden
ist.
TildeMODEL v2018
In
particular,
it
could
be
appropriate
for
Member
States
to
require
central
contact
points
to
submit,
on
behalf
of
the
appointing
electronic
money
issuer
or
payment
services
provider,
suspicious
transaction
reports
to
the
Financial
Intelligence
Unit
(FIU)
of
the
host
Member
State
in
whose
territory
the
obliged
entity
is
established.
Insbesondere
könnte
es
zweckmäßig
sein,
dass
die
Mitgliedstaaten
von
den
zentralen
Kontaktstellen
verlangen,
dass
sie
der
Zentralstelle
für
Geldwäsche-Verdachtsanzeigen
(im
Folgenden
„zentrale
Meldestelle“)
des
Aufnahmemitgliedstaats,
in
dessen
Hoheitsgebiet
der
Verpflichtete
niedergelassen
ist,
im
Namen
des
E-Geld-Emittenten
oder
Zahlungsdienstleisters
verdächtige
Transaktionen
melden.
DGT v2019