Übersetzung für "Financial intelligence unit" in Deutsch

The information referred to in paragraph 2 shall be forwarded to the financial intelligence unit (FIU) of the Member State of the national administrator.
Die Informationen gemäß Absatz 2 werden an die zentrale Meldestelle des Mitgliedstaats des nationalen Verwalters weitergeleitet.
DGT v2019
Suspicious transactions should be reported to the financial intelligence unit (FIU), which serves as a national centre for receiving, analysing and disseminating to the competent authorities suspicious transaction reports and other information regarding potential money laundering or terrorist financing.
Verdächtige Transaktionen sollten der zentralen Meldestelle (FIU) gemeldet werden, die als nationale Zentralstelle fungiert und deren Aufgabe es ist, Meldungen verdächtiger Transaktionen und andere Informationen, die potenzielle Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung betreffen, entgegenzunehmen, zu analysieren und an die zuständigen Behörden weiterzugeben.
DGT v2019
Member States shall require the institutions and persons covered by this Directive , and where applicable their directors and employees , to cooperate fully : ( a ) by directly and promptly informing the financial intelligence unit , on their own initiative , where the institution or person covered by this Directive knows , suspects or has reasonable grounds to suspect that money laundering is being committed or attempted .
Die Mitgliedstaaten verpflichten die unter diese Richtlinie fallenden Institute und Personen sowie gegebenenfalls deren leitendes Personal und deren Angestellte , in vollem Umfang zusammenzuarbeiten , indem sie ( a ) die zentrale Meldestelle von sich aus umgehend und auf direktem Wege informieren , wenn sie wissen , vermuten oder berechtigten Grund zu der Annahme haben , dass Geldwäsche stattfindet oder der Versuch einer Geldwäsche unternommen wird .
ECB v1
In the case of the notaries and other independent legal professionals referred to in Article 2 ( 3 )( b ) , Member States may designate an appropriate self-regulatory body of the profession concerned as the authority to be informed in the first instance in place of the financial intelligence unit .
Für die in Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe b genannten Notare und anderen selbstständigen Angehörigen von Rechtsberufen können die Mitgliedstaaten eine einschlägige Selbstverwaltungseinrichtung der betreffenden Berufsgruppe benennen , die anstatt der zentralen Meldestelle als Erste zu benachrichtigen ist .
ECB v1
All Member States should have a financial intelligence unit and it should be made clear that attempted money laundering is also to be reported .
Alle Mitgliedstaaten sollten über eine zentrale Meldestelle verfügen , und es sollte deutlich gemacht werden , dass auch der Versuch der Geldwäsche zu melden ist .
ECB v1
Such statistics shall at a minimum cover the number of suspicious transaction reports made to the financial intelligence unit , the follow-up given to these reports and indicate on an annual basis the number of cases investigated , the number of persons prosecuted and the number of persons convicted for money laundering offences .
Diese Statistiken erfassen zumindest die Anzahl der bei der zentralen Meldestelle eingegangenen Verdachtsanzeigen , die im Anschluss daran ergriffenen Maßnahmen sowie die Zahl der jährlich untersuchten Fälle , der jährlich verfolgten Personen und der jährlich wegen Geldwäschedelikten verurteilten Personen .
ECB v1
In such case they shall lay down the appropriate forms of co-operation between that body and the financial intelligence unit .
In diesem Fall legen sie angemessene Formen der Zusammenarbeit zwischen dieser Einrichtung und der zentralen Meldestelle fest .
ECB v1
Article 28 stipulates that EU credit and financial institutions must be able to respond fully and rapidly to requests from the financial intelligence unit or other competent authorities for information on their business relations with named legal or natural persons .
Nach Artikel 28 müssen Kredit - und Finanzinstitute aus der EU in der Lage sein , Anfragen der zentralen Meldestelle oder anderer zuständiger Behörden zu ihren Geschäftsbeziehungen mit genau bezeichneten natürlichen oder juristischen Personen umfassend und rasch zu beantworten .
ECB v1
EN Where such a transaction is suspected of giving rise to money laundering and where to refrain in such manner is impossible or is likely to frustrate efforts to pursue the beneficiaries of a suspected money laundering operation , the institutions and persons concerned shall apprise the financial intelligence unit immediately afterwards .
Falls der Verdacht besteht , dass die Transaktion eine Geldwäsche zum Gegenstand hat , die beschriebene Aussetzung aber nicht möglich ist oder die Verfolgung der Nutznießer einer mutmaßlichen Geldwäsche behindern könnte , benachrichtigen die betreffenden Institute und Personen die zentrale Meldestelle unmittelbar im Anschluss daran .
ECB v1
Member States shall ensure that if , in the course of inspections carried out in the institutions and persons covered by this Directive by the competent authorities , or in any other way , those authorities discover facts that could constitute evidence of money laundering , they shall directly and promptly inform the financial intelligence unit .
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür , dass die zuständigen Behörden , wenn sie bei der Überprüfung der unter diese Richtlinie fallenden Institute und Personen oder bei anderen Gelegenheiten auf Tatsachen stoßen , die auf eine Geldwäsche hindeuten , umgehend und auf direktem Wege die zentrale Meldestelle unterrichten .
ECB v1
Member States shall ensure that supervisory bodies empowered by law or regulation to oversee the stock , foreign exchange and financial derivatives markets inform the financial intelligence unit if they discover facts that could constitute evidence of money laundering .
Die Mitgliedstaaten sorgen dafür , dass die Stellen , die aufgrund von Rechts - oder Verwaltungsvorschriften zur Beaufsichtigung der Aktien -, Devisen - und Finanzderivatmärkte befugt sind , die zentrale Meldestelle unterrichten , wenn sie auf Tatsachen stoßen , die auf eine Geldwäsche hindeuten .
ECB v1
Article 28 Member States shall take the necessary measures to ensure that their credit and financial institutions are able to respond fully and rapidly to enquiries from the financial intelligence unit , or from other authorities in accordance with their national law , as to whether they maintain or have maintained during the previous five years a business relationship with specified natural or legal persons and on the nature of the business relationship .
Die Mitgliedstaaten treffen die notwendigen Maßnahmen um sicherzustellen , dass ihre Kredit - und Finanzinstitute für den Fall , dass die zentrale Meldestelle oder andere Behörden um Auskunft darüber bitten , ob sie mit bestimmten natürlichen oder juristischen Personen eine Geschäftsbeziehung unterhalten oder während der letzten fünf Jahre unterhalten haben , und welcher Art diese Geschäftsbeziehung ist bzw . war , eine solche Anfrage unter Einhaltung der nationalen Rechtsvorschriften umfassend und rasch beantworten können .
ECB v1
All Member States should have a financial intelligence unit and it should be made clear that attempted money laundering is also to be reported.
Alle Mitgliedstaaten sollten über eine zentrale Meldestelle verfügen, und es sollte deutlich gemacht werden, dass auch der Versuch der Geldwäsche zu melden ist.
TildeMODEL v2018
In particular, it could be appropriate for Member States to require central contact points to submit, on behalf of the appointing electronic money issuer or payment services provider, suspicious transaction reports to the Financial Intelligence Unit (FIU) of the host Member State in whose territory the obliged entity is established.
Insbesondere könnte es zweckmäßig sein, dass die Mitgliedstaaten von den zentralen Kontaktstellen verlangen, dass sie der Zentralstelle für Geldwäsche-Verdachtsanzeigen (im Folgenden „zentrale Meldestelle“) des Aufnahmemitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet der Verpflichtete niedergelassen ist, im Namen des E-Geld-Emittenten oder Zahlungsdienstleisters verdächtige Transaktionen melden.
DGT v2019

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